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財政部表示，美國紐約州金融廳於2015年1至3月間對兆豐銀行紐約分行辦理一般業務檢查，並於今年2月9日檢查報告中，指出該行2012年之匯款交易，在法遵機制、防制洗錢及可疑交易申報上，涉及違反銀行保密法及反洗錢法（BSA/AML）新竹市東區理財銀行推薦相關規定。
財政部表示，鑑於我國金融機構海外分行，在作業風險管理及落實法令遵循的重要性日益提臺中市梧棲區定存銀行推薦高雄市鹽埕區定存銀行推薦>高雄市大社區投資外匯高臺中市大雅區銀行分行，財政部向來極為重視，並積極要求公股銀行落實辦理。臺中市大雅區外匯定存推薦
財政部指出，美國紐約金融廳以上述違規事項已違反紐約州銀行法，對兆豐銀行提出裁罰，兆豐銀行就裁罰內容，本於權責及公司治理原則，與美方進行多次協商，已針對罰款金額達成協臺中市清水區外匯推薦銀行議。
（中央社記者邱柏勝台北19日電）美國紐約州金融廳對兆豐銀行提出裁罰，財政部今晚發布新聞稿指出，兆豐銀紐約分行涉及違反銀行保密法及反洗錢法（BSA/AML）相關規定，已與美方針對罰款金額達成協議。
財政部表示，為避免再度發生類似情事，未來將配合金管會的金融監理，持續督導該部公股銀行，就所屬國內外分支機構，全面強化內稽內控，暨落實作業風險控管及法令遵循，並督責公股銀行於布局海外同時，臺中市清水區銀行推薦應加強海外分支機構管理，確保符合當地法令，俾落實法遵及降低風險。1050819新北市坪林區外匯理財推薦>新竹市香山區投資外匯臺南市七股區附近銀行>臺南市東山區理財銀行推薦新竹市東區外匯定存>基隆市七堵區銀行推薦
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